检察机关表示，本案中聚鑫公司、博德公司、鑫哲公司以民间借贷为名，实则签订虚高借款合同，通过违约金、平账款等名目，骗取他人钱款。其行为已触犯中国刑法第二百六十六条的规定构成诈骗罪。

《西伯利亚时报》2015年报道，波普科夫往往以喝醉酒、“看上去像自己母亲”的女性作为目标。调查人员怀疑，波普科夫的行为可能是在报复母亲，后者酗酒，在波普科夫儿时经常虐待他。

《互联网平台开展存款业务属“无照驾驶” 亟待规范》中新网1月11日电据韩联社报道，韩国检方11日对汽车零部件制造商DAS进行搜查取证，DAS涉嫌筹集120亿韩元(约合人民币7315万元)秘密资金，前总统李明博被疑实际掌控DAS。